CILJ SEMINARA
Osnovni cilj ovog kursa je da vas upozna sa osnovnim pojmovima o pranju novca i finansiranju terorizma. Namenjen je zaposlenima u bankama, preduzećima za reviziju, brokersko-dilerskim društvima, računovodstvenim agencijama, faktoring kućama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, ovlašćenim menjačima, davaocima finansijskog lizinga, društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju, advokatima i notarima i sl.
PROGRAM KURSA
- Pregled međunarodnih inicijativa;
- Propisi koji regulišu SPN/FT u Republici Srbiji;
- Faze pranja novca i finansiranja terorizma;
- Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca;
- Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom – Customer Due Diligence pristup;
- Indikatori za prepoznavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- Prijavljivanje gotovinskih i sumnjivih klijenata i transakcija;
- Pojam neuobičajene transakcije – analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj;
- Nova tehnološka dostignuća;
- Pojam politički eksponirane ličnosti (PEP);
- Imenovanje ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- Način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenje evidencija;
- Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma.
PREDAVAČ
dr Ljiljana Fijat, član Saveza ekonomista Vojvodine i Saveza računovođa i revizora Srbije
